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聯邦調查局:猶他州生物燃料公司的所有者偷了5.11億美元的國稅局可再生能源信貸

2018-08-29 09:24  瀏覽:  

Washakie可再生能源

立即購買2014年8月15日,在普利茅斯,猶他州附近的Washakie可再生能源工廠的油罐車加油站。

DYLAN BROWN,標準考官

Facebook的推特電子郵件打印保存聯邦大陪審團起訴書稱,猶他州生物燃料公司的所有者以欺詐手段獲得了5.11億美元的可再生能源稅收抵免。

42歲的Jacob Kingston,Washakie Renewable Energy首席執行官,以及他的兄弟,38歲的首席財務官Isaiah Kingston,被關押在美國法警局的韋伯縣監獄。

Kingstons和加州商人Lev Aslan Dermen被指控犯有重罪,包括洗錢和欺詐。

周五在鹽湖城美國地方法院開封的起訴書稱,三人計劃讓Washakie和前線公司在2010年至2016年期間對可退還的燃油稅抵免提出虛假索賠。

金斯頓星期五不認罪。

起訴書稱,雅各布金斯頓用一些錢購買桑迪300萬美元的房子,他和他的兄弟一起買了一輛價值百萬美元的布加迪威龍跑車。

Kingstons--一夫多妻制領導人約翰丹尼爾金斯頓的兒子 - 于2007年創建了Washakie,該公司在Box Elder County的普利茅斯附近建造了一座巨大的生物燃料生產廠。

他們將總部設在鹽湖城的Washakie稱為西部生物燃料的主要生產商。該公司在猶他州的電視臺做了大量廣告宣傳,并與Box Elder County達成了一項潛在的增稅發展協議,以幫助為工廠擴建提供資金。

2017年12月,Washakie和Jacob Kingston與全球生物燃料貿易公司LifeTree失去了民事法庭訴訟。

在紐約陪審團裁定Washakie和Kingston因違反9000萬美元的生物燃料合同違約之后,LifeTree贏得了價值3200萬美元的判決。現在,LifeTree正在與鹽湖城聯邦法院爭奪金斯頓的個人資產,以支付判決。

在新的刑事起訴書中,檢察官指控Kingstons和Dermen偽造銷售發票和會計記錄,加上生產記錄,混合票,提單和其他通常在可再生燃料交易資格中創建的文書工作。

起訴書稱,他們在美國和其他地方(包括巴拿馬)的不同地方之間輪換燃料,使看來涉及購買和銷售原料和生物燃料產品的交易正在進行。

它表示,這三家公司將從政府收到的信用支付偽裝成與應付給由Dermen控制的公司的貸款有關的付款,Dermen也被稱為Levon Termendzhyan。

由美國國稅局(Internal Revenue Service)管理的稅收抵免旨在增加國內使用的可再生燃料的數量。根據起訴書,無論納稅人是否欠其他稅款,并且由美國財政部支票支付,稅收抵免都可以退還。

周一通過電話聯系到斯科特威廉姆斯,一名律師在法庭記錄中代表Isaiah Kingston反對起訴書,他說他還沒有熟悉這個案子,也沒有發表評論。

  美國
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